维克液压关于召开2015年一次临时股东大会通知公告

公告编号：2015-020 证券代码：831807 证券简称：维克液压 主办券商：金元证券 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 9 月 29 日 10：30公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 9 月 29 日召开 公司 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 公告编号：2015-020 结束时间：2015 年 9 月 29 日 12：00 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3. (七)会议地点：公司五楼会议室 二、会议审议事项 1、关于《同意修改公司章程》的议案； 2、关于《同意刘纳新辞去公司独立董事》的议案； 3、关于《选举向绍华为公司第二届董事会董事》的议案； 4、关于《同意彭湘贵辞去公司第二届监事会监事》的议案； 5、关于《选举刘胜刚为公司第二届监事会监事》的议案； 6、关于《授权姚红春办理工商备案手续》的议案； 三、会议登记方法 (一)登记方式法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复 公告编号：2015-020 (二)登记时间:2015 年 9 月 28 日 8：00–2015 年 9 月 28 日 17：00 (三)登记地点:邵阳市建设路公司董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 地址：湖南省邵阳市建设路邵阳维克液压股份有限公司； 邮编：422001； 联系人：姚红春； 电话：0739-5131279； 传真：0731-5131652； (二)会议费用：会议费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 《邵阳维克液压股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》； 邵阳维克液压股份有限公司董事会 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的还须持法人授权委托书和出席人身份证。 个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2015-020 2015 年 9 月 10 日