恒力液压监事任免公告

证券代码：430693 证券简称：恒力液压 公告编号：2014-025 宁波恒力液压股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 1.任免基本情况 1.1.任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年第 3次临时股东大会于 2014年 10月 24日审议并通过： 同意杜晋亚辞去监事职务，任命季必灵为公司第二届监事。任职期间自即日起至第二届监事会届满之日。 本次会议通知已于 2014 年 10 月 09 日以书面方式通知全体股东，实际到会 2人，持有公司股份 10,000,000.00股，占股份总数的 100.00%，会议由叶志华主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 10,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。 1.2.被任免董监高人员情况 该任命监事季必灵持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。 该辞职监事杜晋亚持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。 1.3.任命/免职原因 公司原监事杜晋亚因个人原因发生工作变动，任命季必灵为公司新监事。 2.上述人员任免对公司的影响 2.1.对公司治理机制的影响 杜晋亚先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名季必灵先生为新的监事会候选人，并经公司 2014 年第三次临时股东大会选举通过。 2.2.对公司生产经营的影响： 对公司生产经营未产生不良影响。 3.备查文件 (一)宁波恒力液压股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议 宁波恒力液压股份有限公司董事会 2014年 10月 27日