601015 : 陕西黑猫日常关联交易公告

陕西黑猫焦化股份有限公司

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-013

陕西黑猫焦化股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易事项尚

需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影

响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第二届董事会第二十次会议已经审议通过《关于公司2014年度日常关联

交易执行情况和2015年度预计日常关联交易 告的议案》，决议同意将《陕西黑猫

焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易

告》提交公司股东大会予以审议，关联董事李保平、吉红丽已回避表决。

公司独立董事已经发表了事前认可意见和独立意见，认为公司2014年度日常

关联交易执行情况和2015年度预计日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》

的规定，实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原

则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股

东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵

循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公

司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司第二届监事会第八次会议已经审议通过《关于公司2014年度日常关联交

易执行情况和2015年度预计日常关联交易 告的议案》，决议同意公司编制的《陕

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陕西黑猫焦化股份有限公司

西黑猫焦化股份有限公司2014年度日常关联交易执行情况和2015年度预计日常关

联交易 告》。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与实

2014 年度 2014 年度

关联交易类别 关联人 交易内容 际金额差异较

预计金额 实际金额

大的原因

向关联人购买 陕西黄河矿业(集团)

中煤、煤泥 ………

3,100.00 2,422.33

原材料 有限责任公司

接受关联人提 韩 城市伟山机械有限 设备维护维

………

300.00 263.63

供的劳务 责任公司 修等

陕 西紫兆秦牛锅炉有

备品备件等 ………

10.00 27.44

限责任公司

向关联人购买

辅助材料 陕 西紫兆装备制造有

备品备件等 ………

50.00 17.94

限公司

2014 年合同总额

向关联人购买 485.07 万元，截

陕 西紫兆装备制造有

设备及工程服 非标设备等 止 2014 年期末实

1,000.00 339.55

限公司

务 际付款 339.55 万

元。

合 计 ……… ………

4460.00 3070.89

说明：公司子公司陕西龙门煤化工有限责任公司与陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司在

2012 年、2013 年签订了合同金额为 2267 万元的设备采购及安装工程合同，截止 2014 年期末

已付款 2202.7 万元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2015 年度预 2014 年度 预计金额与上年实际

关联交易类别 关联人 交易内容

计金额 实际金额 金额差异较大的原因

2,600.00 2,422.33

原材料 有限责任公司

陕西紫兆装备制造有 公司子公司龙门煤化

向关联人购买 357.49

限公司 非标设备等 新增 2500 万元设备、

设备及工程服 2,540.00

产品及材料 材料采购及安装工

陕西紫兆秦牛锅炉有

务 27.44

程。

限责任公司

接受关联人提 韩城市伟山机械有限 设备维护维

………

360.00 263.63

供的劳务 责任公司 修等

2015 年 1 月新增关联

向关联人销售 韩城市汇丰物流贸易

焦炭 ……… 方，预计向其销售焦

180,000.00

产品、商品 有限公司

炭 180 万吨。

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185500.00 3070.89

根据公司 2015 年度信贷融资预算及担保计划，公司以及子公司 2015 年度信

贷融资预算范围内的担保事项可以根据实际需要由公司控股股东、实际控制人及

其家庭成员提供关联担保，但公司以及子公司不提供反担保。

二、关联方介绍和关联关系

(一)陕西黄河矿业(集团)有限责任公司

公司住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：李保平

注册资本：130,000 万元人民币

成立日期：1997 年 3 月 21 日

经营范围：原煤开采(仅供分支经营)、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物

资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务

(以上经营范围凡涉及国家有关专项专营规定的从其规定)

陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持有公司股份 27,600 万股，持股比例为

44.52%，系公司控股股东。

履约能力分析：良好

(二)韩城市伟山机械有限责任公司

公司住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端

法定代表人：李保平

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2004 年 11 月 19 日

经营范围：矿山设备配件制造、修理、机械、结构件加工、厂矿物资组装、

配置、销售。

韩城市伟山机械有限责任公司系公司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责

任公司的全资子公司。公司与韩城市伟山机械有限责任公司受陕西黄河矿业(集

团)有限责任公司的同一控制。

履约能力分析：良好

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陕西黑猫焦化股份有限公司

(三)陕西紫兆装备制造有限公司

公司住所：陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区

法定代表人：邓正兴

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2010 年 1 月 28 日

经营范围：锅炉、压力容器、天然气储运装备、环保装备、矿用窄轨系列矿

车、液压支架、刮板输送机、带式输送机、矿用通风机、钢结构及非标设备的设

计、制造、销售、安装；机电安装；环保、节能技术的研发与应用(依法须经批

准的项目，经相关部门依法批准后方可开展经营活动)。

陕西紫兆装备制造有限公司成立时公司名称为陕西紫兆环保产业开发有限责

任公司，2014 年 5 月 7 日公司名称变更为陕西紫兆装备制造有限公司。目前陕西

紫兆装备制造有限公司的股权结构为：公司实际控制人李保平持股比例为 60%，公

司控股股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司持股比例为 40%。陕西紫兆装备制

造有限公司与公司受实际控制人李保平的同一控制。

履约能力分析：良好

(四)陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司

公司住所：陕西省渭南市经济技术开发区侯槐路中段紫兆环保园区

法定代表人：黄俊梅

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2010 年 3 月 18 日

经营范围：锅炉的制造、安装、改造、维修、研发与销售；压力容器的制造、

研发与销售、压力管道的安装；金属机械制品、机电产品(专控除外)的设计、

制造、销售、安装；科技开发(范围中，法律法规或国务院规定必须 经批准的

凭许可证在有效期内经营)。

陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司系陕西紫兆装备制造有限公司的控股子公

司，陕西紫兆装备制造有限公司持有陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司 80%股权。

陕西紫兆秦牛锅炉有限责任公司与公司受实际控制人李保平的同一控制。

履约能力分析：良好

(五)韩城市汇丰物流贸易有限公司

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陕西黑猫焦化股份有限公司

公司住所：陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业办公楼

法定代表人：李向东

注册资本：20,000 万元人民币

成立日期：2014 年 1 月 10 日

经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石(粉)、钢坯、设备、机电等

批发经营(有效期与许可证件核定的期限一致)、仓储(不含危险化学品)、加工、

配送等物流服务(以上范围国家有专项专营规定的从其规定)。

韩城市汇丰物流贸易有限公司系公司全资子公司陕西黄河物资销售有限责任

公司的重要参股企业，2015 年 1 月陕西黄河物资销售有限责任公司通过受让股权

成为韩城市汇丰物流贸易有限公司股东之一，持有韩城市汇丰物流贸易有限公司

28%股权。公司对韩城市汇丰物流贸易有限公司实施重大影响。

履约能力分析：良好

三、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关

联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

(一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

(二)确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本

商业原则；

(三)对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

(四)公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东

特别是中小股东的合法权益。

公司(含全资、控股子公司)与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自

愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的

原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格

为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵

循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及

子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行

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陕西黑猫焦化股份有限公司

为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 ，没有影响公司

的独立性。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

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