一重要提示
1本年度 告摘要来自年度 告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度 告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 告。
5经董事会审议的 告期利润分配预案或公积金转增股本预案
董事会同意以公告实施2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发2.60元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
2 告期公司主要业务简介
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。
公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。
工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。
工程机械行业经历了5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2017至2018年，受基建投资、国家加强环境保护政策力度、设备更新升级、人工替代、出口增长等多重因素影响，工程机械行业市场高速增长，行业整体盈利水平大幅提升，行业龙头企业产品竞争力及市场份额大幅提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
3.2 告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
季度数据与已披露定期 告数据差异说明
适用 不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.4 告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
5公司债券情况
5.1公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
5.2公司债券付息兑付情况
适用不适用
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2016年1月4日。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，发行人将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
公司于2019年1月4日，支付了“三一重工股份有限公司可转换公司债券”（转债代码：110032）自2018年1月4日至2019年1月4日期间的债券利息。
2019年3月26日，三一转债已摘牌。
5.3公司债券评级情况
告期内，根据联合信用评级有限公司2018年6月14日出具的《三一重工股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级 告》，上调公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。定期跟踪评级 告每年出具一次。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
三经营情况讨论与分析
1 告期内主要经营情况
2018年，受下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业快速增长。作为工程机械龙头企业，公司产品竞争力与品质稳步提升，主导产品已具备全球竞争力，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品持续强劲增长；企业经营质量与盈利能力大幅提升，逾期货款、存货及成本费用有效管控，资产质量显著提高；公司大力推进数字化、国际化，数字化升级达成共识并取得阶段性成果，国际化实现新的突破。穿越风险与周期，企业运营更为高效、健康、可持续。
2018年，公司实现营业收入558.22亿元，同比增长45.61%；归属于上市公司股东的净利润61.16亿元，同比增长192.33%；经营活动产生的现金流量净额105.27亿元，同比增长22.91%。截止2018年12月31日，公司总资产737.75亿元，归属于上市公司股东的净资产314.85亿元。
（一）主导产品具备全球竞争力，销售强劲增长
2018年，挖掘机械销售收入192.47亿元，同比增长40.8%，国内市场上已连续八年蝉联销量冠军，基于公司领先的研发创新能力，公司挖掘机已具备世界级品质与竞争力；混凝土机械实现销售收入169.64亿元，同比增长34.64%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达93.47亿元，同比增长78.26%，市场地位显著提升；桩工机械销售收入46.91亿元，同比增长61.00%，市场份额持续提升且稳居中国第一品牌；路面机械等设备销售均实现较快增长，总体市场份额稳步增加。
（二）企业经营能力大幅提升，处于历史最好水平
2018年，企业各项经营能力建设取得积极进展，各项能力指标取得大的进步，总体经营水平处于历史最好水平。
盈利水平：受益于公司高水平的经营质量，公司盈利水平大幅提升，产品总体毛利率31.12%，较2017年增加1个百分点；销售净利率为11.29%，较2017年上升5.48个百分点，归属于上市公司股东的净利润61.16亿元，同比增长192.33%，盈利质量高。
费用控制：费用实现有效控制，期间费用费率为15.02%，较2017年大幅下降5.03个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较2017年分别下降2.03、0.93、3.2个百分点，利息支出同比减少13.24%，利息收入同比增加2.7亿元。
资产质量：应收账款周转天数从上年的174天下降至126天，逾期货款大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平；存货周转率从上年的3.87次提升至4.03次。
资本结构：2018年12月31日，公司资产负债率为55.94%，公司财务结构非常稳健。
（三）严控经营风险，企业运营高效、健康、可持续
近年来，公司一直高度注重经营质量与风险管控，建立了较为完善的风险控制体系，形成一套行之有效的风控方法策略，2018年现金类资产及准现金类资产超过贷款总额，实现“存贷为正”，公司经营活动净现金流105.27亿元，同比增长22.91%，再创历史新高。
经历5年深刻的调整后，公司取得很好的经营成果，同时培育了风险意识、建立了完善的风险机制，企业运营高效、健康、可持续。
（四）认知升级，大力推进数字化、智能化转型
2018年，公司上下对数字化的重要意义形成共识，数字化、智能化转型取得积极进展。 告期内，公司全面推进包括营销服务、研发、供应链、财务等各方面的数字化与智能化升级，推动PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）、GSP（供应商管理信息化）、制造设备数字化等项目，公司生产运营设备、销售设备实现互联。
公司双创平台湖南三一众创孵化器有限公司重点孵化和培育人工智能、大数据、互联 、物联 、新材料、军民融合等项目，已获得“智能制造国家专业化众创空间”、“国家级众创空间”等14项荣誉资质。
6月12日，李克强总理视察三一，对三一在数字化、智能化及双创平台等方面取得的成绩给予了肯定。
（五）推进国际化战略，海外市场快速增长
2018年，实现国际销售收入136.27亿元，同比增长17.29%，下半年增速加快，销售75.35亿元，同比增长29.49%；公司海外各大区域经营质量持续提升，东南亚、印尼、拉美等八大海外大区、三一印度、三一欧洲、三一美国销售额均实现快速增长；海外市场的人均销售额、总体利润、销售回款率、在外货款及存货周转速度均有较大幅度提升，销售费用率大幅下降；海外市场地位明显提升，其中，挖掘机海外市场实现高速增长、市场份额持续大幅提升。
公司利用海外业务布局优势、抓住“一带一路”机遇，坚定的推进国际化战略。2018年，公司在海外市场的反应能力与服务能力、代理商体系、服务配件体系、融资风控体系建设均取得积极进展，市场渠道能力增强，销售区域、产品结构更为均衡。
（六）研发创新成果显著
1、截至2018年，公司累计申请专利8107项，授权专利6657项，申请及授权数居国内行业第一。2018年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：
2018年，推出SY155H、SY225H、SY305H、SY395H等H系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势， H系列挖掘机可满足大中小型矿山型谱覆盖。SY155H节能高效、可靠耐久、威猛大气，是小型矿山作业的首选机型；SY225H是专为小型矿山重载工况设计的全新22T级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可；SY305H是专为中型矿山重载工况开发的全新30T级矿山机，具有高效低耗、可靠性高、适应性强、易管理等特点。
SY155W轮胎式液压挖掘机：首款轮胎式液压挖掘机，采用全新液压行走传动系统，凭借其机动灵活的特点，适合城市建设及改造应用场景，活动范围大、功能丰富、整机爬坡能力、越野性能国内领先。
SAC2200T全地面起重机：主臂长73m，副臂长43米，全地面底盘、四桥驱动、全轮转向，起重性能、行驶性能行业领先；上车动力失效时可应急操作，零部件高端配置，可靠性高。
80吨T系列汽车起重机：国内首款全伸臂长达到50m五节臂四桥起重机，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品性价比行业领先。
SYM5320JXFJP23强力破拆消防车：首创四节折叠破拆臂，三、四臂与挖掘机臂架结构相似，破拆灵活且速度快，作业效率是其它破拆车的4倍，工作高度23米是同类产品第一；可随车搭载3款重型破拆工具，支持8款工具的组合配置，是先进的消防车破拆救援平台装备。
SYM5230THB370C-8混凝土泵车：两桥最大桥长比泵车，产品沿袭三一传统优势技术，结合农村客户实际需求，采用三一高强度底盘，最大布料高度36.5米，采用专利铸造集成液压阀组，配置先进的工程机械专用控制系统，产品性价比行业领先。
STGC8系列平地机：新一代C8系列平地机STG170C-8、STG190C-8、STG210C-8、STG230C-8（矿用），性价比高，在上一代C6产品基础上进行了节能减排、操控性、作业性、维护性、配置及涂装造型方面全方位提升，保证了机器高效作业与低使用成本。
SR155C10旋挖钻机：在上一代产品基础上对液压及电控系统全面升级，并开发专用底盘，整机施工效率大幅提升，将国产旋挖钻机水平提升至一个新的层次，全面取代国内150级别进口钻机。
2、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，公司加大智能化、无人化、节能环保产品研发力度，相关技术处于行业领先水平。
智能挖掘机实现突破：根据行业发展趋势和客户需求，开发挖掘机六大AI核心技术，应用到SY950、SY365智能挖掘机，其中多模式预设技术及云台随动、远程遥控技术达到国际先进水平，先导级电控化、全电控集成匹配等4项技术达到国内先进水平。
自主研发无人驾驶压路机，实现高精度位置检测、自动碾压作业、智能调度，实现 络、作业、安全等全面诊断，并具备自动避障、智能停车等自动巡航功能。
开展起重机无人驾驶、远程操控技术研究。开发了SRC600C无人驾驶越野起重机、SAC1100S全地面远程操控起重机。SRC600C无人驾驶越野起重机成功实现了主动避障、路径规划、高精定位等技术应用；SAC1100S全地面远程操控起重机实现了远程操控和语音控制技术应用，并在智能化方面实现了一键展车及收车、自动挂配重、吊钩定高及稳钩等智能辅助作业功能，大幅提升了起重机作业安全性和效率，一定程度上颠覆了传统起重机操控模式。
（七）公司在 告期内获取的部分荣誉
1、三一重工董事长梁稳根先生获评改革开放40年百名杰出民营企业家。
2、三一重工董事长梁稳根先生获评《财富》2018中国最具影响力的50位商界领袖。
3、三一重工荣获《财富》2018年最受赞赏中国公司、中国500强、最具影响力创新公司。
5、三一重工荣获中国工程机械年度产品TOP50（2018）金手指奖、市场表现金奖。
6、三一重工入选经济日 社、中国国际贸易促进委员会、中国品牌建设促进会2018中国品牌价值榜。
7、三一重工入选清华大学中国企业研究中心、《每日经济新闻》2018中国上市公司品牌价值榜民营榜TOP50、海外榜TOP50。
8、三一消防车荣获中国创新方法大赛全国一等奖。
（八）2018年度董事会工作开展情况
1、会议召开及董事履职情况
2018年，公司董事会先后主持召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会10次。
各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。
独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。
2、投资者权益保护情况（1）充分保障投资者信息知情权
2018年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。
（2）高额现金分红回 投资者
2018年8月，公司实施2017年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），现金分红1,244,834,886.24元。
截止2018年底，自2003年上市以来累计向股东现金分红84.68亿元、派送红股57亿股、转增股本15亿股。
2导致暂停上市的原因
3面临终止上市的情况和原因
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
财政部于 2018 年6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务 表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务 表格式进行了修订。本公司已采用上述通知编制2018年度财务 表。该变更对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
6与上年度财务 告相比，对财务 表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
合并 表范围及其变化情况，参见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-019
三一重工股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作 告》
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《2018年度财务决算 告》
表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《2018年年度 告及 告摘要》
四、审议通过《2018年度利润分配预案》
本次利润分配预案为：以公司2018年年度实施利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。
五、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
六、审议通过《关于2018年度董监高薪酬考核的议案》
1、审议通过《2018年度董事薪酬考核》
关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决。
表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《2018年度监事薪酬考核》
3、审议通过《2018年度高级管理人员薪酬考核》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于2018年度董监高薪酬考核的公告》。
七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行融资提供总额不超过人民币308亿元连带责任担保，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于为子公司提供担保的公告》。
八、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过1000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。
九、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
十、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币40亿元，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至公司2019年年度股东大会召开之日。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》。
十一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司拟使用不超过可转债闲置募集资金人民币10亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
十二、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于续聘审计机构的公告》。
十三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于续聘审计机构的公告》。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部2018年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项 告》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项 告》。
十六、审议通过《2018年度社会责任 告》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《2018年度社会责任 告》。
十七、审议通过《2018年度内部控制评价 告》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《2018年度内部控制评价 告》。
十八、审议通过《独立董事2018年度述职 告》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《独立董事2018年度述职 告》。
十九、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职 告》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《2018年度董事会审计委员会履职 告》。
二十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于开展金融衍生品业务的公告》。
二十一、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
公司全资子公司三一汽车制造有限公司拟开展期货套期保值业务，投资品种只限于在境内期货交易所交易的钢材品种（包括热轧卷板和螺纹钢），投入的保证金最高余额不超过人民币2亿元，资金额度可滚动使用，投资期限为2019年4月1日至2020年4月30日。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所 站的《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。
上述议案除第六项高管薪酬、第十一项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十九项、第二十一项外，其他议案均须提交股东大会审议。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-025
三一重工股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2019年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
公司2019年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年3月29日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。 此议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。独立董事对公司2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司预计2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）2019年度日常关联交易预计情况
1、公司预计2019年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额150,196万元。
2、公司预计2019年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额148,089万元。
3、为促进公司工程机械设备的销售，本公司与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称为“康富国际”）、湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“湖南中宏”）开展融资租赁销售合作，并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议，约定：康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务，如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金，则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2019年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过80亿人民币，公司对上述额度范围内的保理业务负有回购义务。
4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2019年预计以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务,促进公司海外业务的发展。
（三）2019年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额
二、关联方基本情况
1、三一集团有限公司（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼（2）企业性质：有限责任公司（3）法人代表：唐修国（4）注册资本：32288万元（5）经营范围：高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码 络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应 经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、三一重装国际控股有限公司（1）注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
（3）董事长： 戚建（4）注册资本：5亿港币（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
3、三一重能有限公司（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：周福贵（4）注册资本：128000万元（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司
4、昆山三一数字科技有限公司（1）注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：毛建华（4）注册资本：518万美元（5）经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司
5、北京三一盛能投资有限公司（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室（2）企业性质：其他有限责任公司（3）法人代表： 唐修国（4）注册资本：3180万元（5）经营范围：天然气项目投资、天然气输送管 项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团控股子公司
6、湖南兴湘建设监理咨询有限公司（1）注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：梁正根（4）注册资本：300万元（5）经营范围：房屋建筑工程监理甲级。
7、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室（2）企业性质：TDG OF PLANT &MACHINERY（3）法人代表：陈跃进（3）注册资本：10000港币（4）经营范围：机械设备租赁。
（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司
8、上海竹胜园地产有限公司（1）注册地点：浦东新区川大路318号（2）企业性质：有限责任公司（3）法人代表：钟卫华（4）注册资本：13180万元（5）经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
9、三一重型机器有限公司（1）注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号（2）企业性质：有限责任公司（3）法人代表：唐修国（4）注册资本：40830.61万元（5）经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
10、三一汽车金融有限公司（1）注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路（三一服务中心E座二、三层）
（2）企业性质：有限责任公司（3）法人代表：唐修国（4）注册资本：197295.7923万元（5）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
11、三一新能源投资有限公司（1）注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28255（集中办公区）
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：周福贵（4）注册资本：10000万人民币（5）经营范围：章程记载的经营范围：新能源投资；太阳能发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；太阳能项目施工总承包。能源合同管理、产品设计；风力发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；风电项目施工总承包、能源合同管理、产品设计；新能源、物联 的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。
（6）关联关系：公司实际控制人控制的公司，公司董事黄建龙担任其监事
12、昆山中发资产管理有限公司（1）注册地点：昆山开发区兵希松花江路（2）企业性质：有限公司（法人独资）
（3）法人代表：伏卫忠（4）注册资本：831万元（5）经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。
（6）关联关系：法人代表为公司高级管理人员
13、三一环保科技有限公司（1）注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼（2）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（3）法人代表：周福贵（4）注册资本：20000万元（5）经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
14、上海新利恒租赁有限公司（1）注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)（3）法人代表：朱琳（4）注册资本：1000万美元（5）经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的参股公司
15、湖南中宏融资租赁有限公司（1）注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号（2）企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)（3）法人代表：黄建龙（4）注册资本：8900万美元（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司
16、杭州力龙液压有限公司（1）注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：王佐春（4）注册资本：10000万元（5）经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。
17、上海三一筑工建设有限公司（1）注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：唐修国（4）注册资本：10000万人民币（5）经营范围：基于建筑工业化的工程技术研究和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的 络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业管理咨询，承办相关展览展示交流活动。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司
18、湖南三一电控科技有限公司（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)（3）法人代表：谭凌群（4）注册资本：1000万元（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
19、上海三一科技有限公司（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：朱丹（4）注册资本：133180万人民币（5）经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（6）关联关系：控股股东三一集团的的简介控股子公司
20、三一石油智能装备有限公司（1）注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)（3）法人代表：缪雄辉（4）注册资本：13180万元（5）经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司
21、昆山三一环保科技有限公司（1）注册地点：昆山开发区澄湖路9999号6号房（2）企业性质：有限责任公司（3）法人代表：袁跃（4）注册资本：3000万元（5）经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（下转B15版）
三一重工股份有限公司
公司代码：600031 公司简称：三一重工
2018
年度 告摘要
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