兰石重装二届三十次董事会决议公告 （

						兰州兰石重型装备股份有限公司
              二届三十次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十次会议于 2015 年 12 月 16 日以现场加通讯方式在兰州新
区昆仑大道（纬一路）西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由公司
董事长张金明先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于全资子公司的子公司承接兰石集团技术创新
项目并与兰石集团签订技术创新合同的议案
   公司全资子公司兰州兰石重工有限公司下属子公司上海兰石重工
机械有限公司、西安兰石重工机械有限公司分别承担兰州兰石集团有
限公司科技研发项目。其中上海兰石重工机械有限公司承接的项目为
液压抽油机研发项目，预计总金额 353 万元；西安兰石重工机械有限
公司承接的项目为 XTS-120、XTG-120 铁钻机研发项目，预计总金额
198.6 万元。具体金额按项目研发进度、研发成果结算。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、
张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。
    该议案 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了公司申请增加金融机构综合授信的议案
    公司拟向招商银行七里河支行和兴业银行兰州分行，分别追加
7,000 万元和 10,000 万元的综合授信。
    该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                         兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                   2015 年 12 月 17 日