恒力液压第二届董事会第九次会议决议公告

证券简称：恒力液压 证券代码：430693 公告编号： 2015-007

宁波恒力液压股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

宁波恒力液压股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议

于 2015 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 3 月 19 日以书面

形式送达全体董事。会议应到董事 6人，实到董事 6人。会议由董事长叶志华先生主持，公司 2位监事及 1位公司原监事列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。二、会议议案及表决情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

(一)审议《关于同意宁波金博软件有限公司担任公司 ERP信息化项目系统上线服务商的议案》

表决结果：2 票同意，3 票反对，1 票弃权，审议否决了该议案。

宁波金博软件有限公司是金蝶软件的代理商，拟担任公司 ERP信息化项目系统上线服务商。

(二)审议通过《关于同意宁波市江北众友电子科技有限公司担任公司 ERP信息化项目系统上线服务商的议案》

表决结果：4票同意、1票反对、1票弃权，审议通过该议案。

宁波市江北众友电子科技有限公司是用友软件的代理商，拟担任公司 ERP信息化项目系统上线服务商。

(三)审议通过《关于公司董事变更的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

同意公司原董事俞存飞女士提出的辞职申请。

本议案将提交股东大会审议。

(四)审议《关于推荐钱小君先生担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该议案。

宁波恒力液压股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议钱小君，男，1973年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991

年 8 月至 1996 年任宁波誉球服装有限公司总经理助理；1993 年-1998 年任职于

宁波市江东东胜钢模租赁公司；1998 年-2001 年任职宁波市江东恒力箱柜制造

厂；2001 年-2010 年任职于宁波恒力液压机械制造有限公司；2010 年至今就职于宁波恒力液压股份有限公司；原担任公司监事会主席及职工代表监事。

本议案将提交股东大会审议。

(五)审议《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

《宁波恒力液压股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》特此公告。

宁波恒力液压股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十日